ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Των Μετόχων της Γενικής Συνέλευση της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ" ΟΠΕ Α.Ε., ΝΟΜΟΣ 4242/2014 (ΜΑΕ 2987/01/Β/86/2986) στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση.
Με απόφαση του Εκκαθαριστή της εταιρείας, (ΦΕΚ Τεύχος Β΄691/19.3.2014) και σύμφωνα με τον Ιδρυτικό Νόμο της εταιρείας, τον 528/77, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί, το Καταστατικό αυτής (ΦΕΚ 1145/96, τεύχος δεύτερο 44136/ΔΕΚΟ/1795/23.12.96), όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και τον Νόμο 4242/2014 για τη θέση της εταιρείας σε εκκαθάριση, καλούνται οι μέτοχοι του «ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ» (ΟΠΕ) Α.Ε., όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 4 του Καταστατικού της Εταιρείας, στην Τακτική Γενική Συνέλευση, την 22η Δεκεμβρίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, στα γραφεία της εταιρείας, στην Ηλιούπολη (Μαρίνου Αντύπα 86-88) προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
- Yποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, της Εταιρικής Χρήσης 1/1 – 31/12/2013, της Έκθεσης Διαχείρισης του Δ.Σ. και της επ’ αυτών Έκθεσης Έλεγχου των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών της Εταιρείας.
- Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί του ισολογισμού και γενικά, της διαχείρισης, της παραπάνω χρήσης.
- Επικύρωση της εκλογής Ορκωτών Ελεγκτών για το έτος 2014 από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 20ης/3/2014
- Ορισμός Ορκωτού Ελεγκτή χρήσης 2014.
- Λήψη Απόφασης για διαγραφή παραγραμμένων απαιτήσεων έως 31/12/2008.
- Λήψη Απόφασης για διαγραφή απαιτήσεων μικροποσών.
- Ανακοινώσεις - Διάφορα Θέματα
Αθήνα, 28 Νοεμβρίου 2014
Ο ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΚΟΥΛΟΧΕΡΗΣ